01
Defensa en investigaciones cambiarias
Representación integral en fiscalización, requerimientos, pliegos de cargos y descargos por presuntas infracciones cambiarias.
Asesoría jurídica y económico-cambiaria especializada
Defensa y prevención frente a riesgos cambiarios y aduaneros.
Régimen cambiario · Régimen aduanero · Comercio exterior · Derecho penal conexo
Abogado, Economista y Magíster en Economía, con 20 años de experiencia directa en la DIAN en funciones de dirección, fiscalización y control cambiario y aduanero. Desde 2016 ejerce como asesor independiente.
20 años de experiencia directa en la DIAN
Perfil profesional
Una visión jurídica y económica para asuntos de alta complejidad.
La combinación de formación jurídica, económica y experiencia institucional permite abordar operaciones cambiarias y de comercio exterior desde una perspectiva integral.
Experiencia institucional20 años de experiencia directa en la DIAN en cargos de dirección, fiscalización y control cambiario y aduanero.
Especialización de servicioPrevención de riesgos y defensa técnica y estratégica frente a investigaciones de la DIAN.
Régimen cambiarioAtención prioritaria a operaciones sometidas a vigilancia y control, con referencia al marco regulatorio y criterios de fiscalización aplicables al caso.
Formación académicaAbogado · Economista · Especialista en Economía · Magíster en Economía.
Experiencia docenteProfesor universitario en Uninorte y Universidad San Martín.
CoberturaAtención nacional desde Barranquilla, Colombia.
Servicios especializados
Prevención, asesoría, auditoría y defensa.
Servicios dirigidos a personas naturales y jurídicas que realizan operaciones cambiarias, aduaneras o de comercio exterior.
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Procesos sancionatorios
Estrategia técnica frente a sanciones relacionadas con importación/exportación, endeudamiento externo, servicios y transferencias.
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Cuentas de compensación
Registro, manejo, reporte mensual (Form. 10), auditoría preventiva y defensa en investigaciones por incumplimiento.
04
Declaraciones de cambio
Revisión, corrección y sustento de declaraciones e información de datos mínimos. Defensa por errores e inconsistencias.
05
Operaciones de comercio exterior
Análisis cambiario de importaciones y exportaciones: canalización, plazos, reintegros y cruce con información aduanera.
06
Auditoría preventiva
Diagnóstico integral para identificar riesgos antes de una fiscalización y estructurar planes de regularización y cumplimiento.
07
Conceptos especializados
Dictámenes jurídico y económico-cambiarios con enfoque probatorio y jurisprudencial para apoyar la toma de decisiones.
¿A quién atiendo?
Servicios pensados para operaciones reales de comercio exterior.
La página está orientada especialmente a quienes necesitan prevenir, analizar o defender asuntos derivados de operaciones cambiarias y aduaneras.
ImportadoresEmpresas y personas con operaciones de importación sujetas a controles cambiarios y aduaneros.
ExportadoresAsesoría sobre reintegros, canalización, plazos y cruces de información.
Empresas con cuentas de compensaciónRevisión, cumplimiento, reportes y prevención de contingencias.
Personas naturales y jurídicasDefensa y asesoría en investigaciones y actuaciones de la DIAN.
Defensa penal conexa
Asuntos penales derivados de investigaciones cambiarias o aduaneras.
Atención y defensa técnica en procesos penales relacionados con operaciones de comercio exterior y régimen cambiario.
Contrabando y favorecimiento
Atención jurídica en actuaciones penales vinculadas con operaciones de comercio exterior.
Lavado de activos
Asesoría y defensa cuando el asunto tenga origen o conexión con operaciones de comercio exterior o cambiarias.
Fraude aduanero y falsedad
Defensa frente a asuntos relacionados con documentos y operaciones de importación o exportación.
Defraudación a las rentas y delitos económicos
Atención de asuntos de evasión fiscal conexa y otras conductas económicas relacionadas con el caso.
Representación procesal
Representación de víctimas, asesoría y defensa técnica en denuncias y actuaciones penales.
Experiencia profesional
Trayectoria dentro de la DIAN.
Experiencia en control cambiario, fiscalización, importaciones, aduanas y estudios económicos.
Jefe asignado · División de Control Cambiario
Experiencia directiva y de control en materia cambiaria.
Auditor Investigador Cambiario · División de Gestión de Fiscalización
Experiencia en investigación y fiscalización cambiaria.
Jefe de Grupo Interno · Grupo Interno de Trabajo de Importaciones
Experiencia en operaciones de importación.
Inspector y Auditor
Inspector de Aduanas y Auditor Tributario.
Jefe e Investigador Económico · División de Estudios Económicos
Experiencia en análisis económico institucional.
Contacto directo
Cuénteme qué está ocurriendo.
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